La nueva Ley Integral redefinió quién debe cumplir obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responda unas preguntas y sabrá en cuál de cuatro situaciones se encuentra y qué le corresponde hacer.
Herramienta de orientación, no asesoría legal ni resolución oficial. La determinación final corresponde a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y al criterio profesional aplicable a su caso.
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Basado en el Decreto 15-2026, publicado en el Diario de Centro América el 17 de junio de 2026.
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